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重要公告
关于召开铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会的通知
【日期】 2016年06月02日   【浏览】 []   【分享】

关于召开铜陵农村商业银行股份有限公司

2015年度股东大会的通知

铜陵农村商业银行股份有限公司各位股东:

经铜陵农村商业银行股份有限公司(以下简称“铜陵农商银行”或“本行”)一届二十六次董事会研究,决定于2016年6月23日召开铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间:2016年6月23日上午8:30-11:30。

二、会议地点:铜陵市北京西路290号铜陵农商银行新大楼四楼会议室。

三、会议内容:

(一)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度董事会工作报告》;

(二)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度监事会工作报告》;

(三)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算报告》;

(四)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算报告》;

(五)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案》;

(六)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度报告》;

(七)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易报告》;

(八)审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度董事、监事薪酬(津贴)的议案》;

(九)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度董事履职情况评价报告》;

(十)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度监事履职情况评价报告》;

(十一)审议《铜陵农村商业银行股份有限公司2016-2018年发展规划》;

(十二)审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司2015年经营及“三农”金融服务情况的报告》;

(十三)审议《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的议案》;

(十四)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜的议案》;

(十五)审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让的决议有效期为12个月的议案》;

(十六)审议《关于变更铜陵农村商业银行股份有限公司住所的议案》;

(十七)审议《关于修改<铜陵农村商业银行股份有限公司章程>和<铜陵农村商业银行股份有限公司章程(挂牌适用稿)>的议案》;

十八、审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司最近两年一期关联交易事项的议案》;

十九、审议《铜陵农村商业银行股份有限公司关于开通理财业务的议案》;

二十、审议《铜陵农村商业银行股份有限公司关于发行二级资本债券的议案》;

二十一、审议《铜陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事选举办法》;

二十二、审议《铜陵农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事选举办法》;

二十三、审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事提名人选的议案》,选举铜陵农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事;

二十四、审议《关于铜陵农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事提名人选的议案》,选举铜陵农村商业银行股份有限公司第二届监事会股东监事。

四、参会人员:

(一)本行股东。本行股东均有权出席本次股东大会。如股东本人不能亲自出席会议,可以书面委托代理人代为出席和表决,该股东代理人不必是本行的股东。

(二)本行董事、监事、高级管理人员。

(三)本行聘请的律师等中介机构人员。

五、会议登记:

(一)登记手续:股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证、股金证复印件办理登记手续,委托他人参会的,受托人须携带委托人股金证和身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续;法人股东法定代表人/授权代理人须携带法人营业执照复印件(加盖公章)、股金证复印件(加盖公章)、授权委托书(适用于授权代理人)及法定代表人(授权代理人)身份证复印件办理登记手续。(授权委托书下载网址http://www.tlrcb.com.cn)

(二)登记起止时间:2016年6月16日至6月21日上午8:00至11:30,下午14:30至17:30。

(三)登记方式:

1、现场登记:股东及其代理人可携带登记资料在规定时间到本行董事会办公室(地址铜陵市北京西路290号八楼)现场登记。

2、非现场登记:股东及其代理人可通过传真(0562-2860385)、邮寄、电子邮件(tlnsyh@126.com)或专人递送方式在登记期间将登记资料送达本行董事会办公室。

六、会议出席及签到:

请参加会议的股东或授权代理人于2016年6月23日上午8:20分前到达会场办理签到手续并参加会议:

(一)自然人股东持本人身份证办理签到手续;代理人持委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书办理签到手续并参加会议。

(二)法人股东法定代表人/授权代理人须携带法定代表人(或授权代理人)身份证、授权委托书(适用于授权代理人)办理签到手续并参加会议。

七、会务联系人及联系电话:

郭庆:0562-2860383,13605620978。

罗杰:0562-2860385;谢玮 0562-2860385。

八、其他事项:

(一)与会股东的交通、食宿等费用自理。

(二)会议时间、地点若有变动,将另行通知。

特此通知

附件:授权委托书

                                            2016年6月2日

附件

授权委托书

本单位(本人)                          (营业执照或身份证号码:            )为铜陵农村商业银行股份有限公司股东,持有

         股,有权出席铜陵农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会并行使表决权。因本单位法定代表人(本人)不能亲自出席该会议,根据《中华人民共和国公司法》、《铜陵农村商业银行股份有限公司章程》等规定,特授权委托             (身份证号码:             ;联系电话:           )代表本单位(本人)参加会议,并依法对会议所有审议事项进行表决,行使表决权。其基于上述授权所进行的表决均视同本单位(本人)做出,表决结果对本单位(本人)有约束力。

本授权委托书授权范围仅限于上述会议审议事项。

授权人(签章):

     

法定代表人签字:

年  月  日

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